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    臨時報告

    2022年第一次臨時股東大會決議公告
    來源:      發布時間:2022-04-11 15:46:29      字體大?。?- +

    寧夏東方鉭業股份有限公司
    2022年第一次臨時股東大會決議公告
     
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
     
    特別提示:
    1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
    3、議案1、2均為關聯交易,與該關聯交易有利害關系的關聯人中色(寧夏)東方集團有限公司在股東大會上已回避表決。中色(寧夏)東方集團有限公司持有公司201,916,800股,占上市公司總股份的45.8%。
     
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開的情況
    1、召開時間
    (1)現場會議時間:2022年3月16日14:30
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2022年3月16日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年3月16日9:15至15:00期間的任意時間。
    2、現場會議召開地點:寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
    3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
    4、召集人:公司董事會
    5、主持人:姜濱董事長
    6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
    (二)會議的出席情況
    1、出席會議的總體情況
    參加本次股東大會的股東或股東代表共計10人,代表股份211,847,200股,占上市公司總股份的48.0562%。
    2、通過現場和網絡投票的股東情況
    通過現場投票的股東4人,代表股份124,400股,占上市公司總股份的0.0282%。通過網絡投票的股東5人,代表股份9,806,000股,占上市公司總股份的2.2244%。
    3、中小股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的中小股東9人,代表股份9,930,400股,占上市公司總股份的2.2526%。
    4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議,公司聘請的寧夏興業律師事務所律師出席了本次會議。
    二、議案審議和表決情況
    本次會議議案的表決方式:現場投票和網絡投票相結合
    議案1.00  關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案
    總表決情況:同意9,930,400股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:同意9,930,400股,占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:通過。
    議案2.00  關于公司2022年金融服務關聯交易預計的議案
    總表決情況:同意9,930,400股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:同意9,930,400股,占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:通過。
    三、律師出具的法律意見
    1.律師事務所名稱:寧夏興業律師事務所
    2.律師姓名:劉慶國、石薇
    3.結論性意見:律師認為,公司2022年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及公司《章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規及公司《章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、公司2022年第一次臨時股東大會決議
    2、公司2022年第一次臨時股東大會法律意見書
     
     
    寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
             2022年3月16日

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